{"id":7020,"date":"2016-09-22T13:36:50","date_gmt":"2016-09-22T13:36:50","guid":{"rendered":"http:\/\/radionoticiascasanare.com\/inicio\/?p=7020"},"modified":"2016-09-22T13:36:50","modified_gmt":"2016-09-22T13:36:50","slug":"las-cuentas-secretas-de-los-colombianos-en-bahamas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/radionoticiascasanare.com\/inicio\/las-cuentas-secretas-de-los-colombianos-en-bahamas\/","title":{"rendered":"Las cuentas secretas de los colombianos en Bahamas"},"content":{"rendered":"

Una nueva filtraci\u00f3n de informaci\u00f3n, esta vez sobre los secretos guardados en Bahamas, vuelve a agitar el debate de c\u00f3mo los para\u00edsos fiscales son usados por poderosos para evitar el pago de las obligaciones tributarias en sus pa\u00edses.\u00a0(Lea: Bahamas Leak: los colombianos con cuentas en ese para\u00edso fiscal)<\/a><\/p>\n

Bahamas Leaks es el m\u00e1s reciente cap\u00edtulo de la serie de revelaciones period\u00edsticas, lideradas por el Consorcio Internacional de Periodistas (ICIJ, por sus siglas en ingl\u00e9s), en esta oportunidad con informaci\u00f3n filtrada al diario alem\u00e1n S\u00fcddeutsche Zeitung<\/em>, como lo fue en Panama Papers, y Connectas, que forma parte del equipo que revis\u00f3 esta nueva base de datos con una treintena de medios m\u00e1s.<\/p>\n

Al menos cien colombianos, distintos a los que aparecen en revelaciones anteriores, est\u00e1n mencionados en los 1,3 millones de documentos filtrados. Entre ellos figuran, principalmente, empresarios relacionados con firmas de amplia trayectoria en sectores como el transporte, el turismo, las finanzas y la construcci\u00f3n, entre otros. Tambi\u00e9n expone una suerte de \u201cespecializaci\u00f3n\u201d de Bahamas en crear sociedades que, en esencia, sirven para ocultar los verdaderos propietarios de bienes ubicados principalmente en Estados Unidos.<\/p>\n

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Esta publicaci\u00f3n en ning\u00fan caso se\u00f1ala ilegalidad alguna, pues, en s\u00ed mismas, las actividades con ventajas fiscales no lo son, excepto si los recursos fueren de origen il\u00edcito. S\u00f3lo se constituyen en irregularidad tributaria si as\u00ed lo determinan las autoridades de cada pa\u00eds seg\u00fan su propia legislaci\u00f3n. En esta nota, Connectas se centra en personas que han tenido responsabilidades p\u00fablicas o que, desde sus actividades privadas, han logrado alta cercan\u00eda con l\u00edderes p\u00fablicos.<\/p>\n

Es el caso del exministro de Minas Carlos Caballero Arg\u00e1ez. Un reconocido ingeniero y acad\u00e9mico cuyo prestigio y largo curr\u00edculo da v\u00e9rtigo: ingeniero civil de la Universidad de los Andes, con una maestr\u00eda en ingenier\u00eda de transportes de la Universidad de California, otra en asuntos p\u00fablicos de la Universidad de Princeton y una tercera en historia en Los Andes; exministro de Minas y Energ\u00eda de 1999 a 2001; tambi\u00e9n fue director de Fedesarrollo, presidente de la Asociaci\u00f3n Bancaria de Colombia, director y miembro de la junta del Banco de la Rep\u00fablica, director de Proexpo, presidente de Bancoldex y presidente de la Bolsa de Valores de Bogot\u00e1; actualmente dirige la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo de la Universidad de los Andes; adem\u00e1s, es miembro de una de las familias de mayor tradici\u00f3n capitalina.<\/p>\n

Seg\u00fan la informaci\u00f3n de Bahamas Leaks, a finales de la d\u00e9cada de 1990, Arg\u00e1ez compr\u00f3 una propiedad en la exclusiva zona residencial de Key Biscayne, en el condado de Miami-Dade. El exministro confirm\u00f3 que hizo la transacci\u00f3n con tres socios, todos ya fallecidos, pero que en su momento tambi\u00e9n gozaron de connotada presencia en la vida bogotana. Arg\u00e1ez mencion\u00f3 a Roberto Posada Garc\u00eda-Pe\u00f1a, Juan Arciniegas Franco y Germ\u00e1n Vargas Espinosa.<\/p>\n

La inversi\u00f3n tom\u00f3, sin embargo, un camino indirecto. Se hizo mediante PAVC Properties Inc., una empresa registrada en las Bahamas. \u00bfLa raz\u00f3n? Caballero Arg\u00e1ez lo acepta sin rodeos: \u201cEscogimos Las Bahamas en ese momento porque nos lo recomendaron unos abogados por cuestiones fiscales\u201d, les contest\u00f3 a periodistas de esta investigaci\u00f3n. A\u00f1adi\u00f3 que la empresa PAVC Properties Inc., de la que fue presidente y secretario entre 1997 y 2008, era \u201cpara evadir el pago de impuestos en las participaciones de la compa\u00f1\u00eda\u201d. Ante la pregunta, respondi\u00f3 que no hab\u00eda declarado la empresa a la DIAN.<\/p>\n

En 2008, Caballero Arg\u00e1ez le entreg\u00f3 la presidencia de PAVC Properties Inc. a Enrique Vargas Lleras, hijo de Germ\u00e1n Vargas Espinosa. Para esta nota no se logr\u00f3 establecer cu\u00e1l fue el destino de las participaciones de la compa\u00f1\u00eda de los socios que fallecieron. Vargas Lleras fue concejal y candidato a la alcald\u00eda de Bogot\u00e1, miembro de la junta directiva de la C\u00e1mara de Comercio de la ciudad y gerente de Vargas Abogados y C\u00eda. Ltda. Recientemente estuvo en el centro de la pol\u00e9mica cuando se identificaron contratos de su firma de abogados con el grupo Saludcoop-Cafesalud-Cruz Blanca, empresas del sector salud que han sido cuestionadas por malversaci\u00f3n de fondos.<\/p>\n

Entre otras actividades, Enrique Vargas Lleras, actualmente, es gerente del comit\u00e9 del Partido Cambio Radical por el S\u00ed al plebiscito sobre el acuerdo entre el Gobierno y las Farc. Para esta publicaci\u00f3n se le envi\u00f3 un cuestionario y se hizo seguimiento al mismo para conocer m\u00e1s sobre su funci\u00f3n en esta empresa, las actividades de esta firma desde su presidencia y sobre el reporte ante las autoridades tributarias de la misma, pero no se obtuvo respuesta al cierre de esta publicaci\u00f3n.<\/p>\n

Por su parte, Caballero Arg\u00e1ez tambi\u00e9n figuraba con otra empresa en Bahamas: Norway Inc. Esta fue registrada en 1990 junto con sus tres hermanos, se suspendi\u00f3 en 2004 y, seg\u00fan los registros, se reactiv\u00f3 por un corto periodo en 2015. Caballero dijo: \u201cLa compa\u00f1\u00eda se acab\u00f3 cuando mi padre muri\u00f3 en julio de 2011. Su \u00fanico activo era una cuenta de inversi\u00f3n en un banco en Miami\u201d. Precis\u00f3 que, si la firma a\u00fan est\u00e1 registrada, deber\u00eda proceder a liquidarse.<\/p>\n

Caballero Arg\u00e1ez estuvo vinculado a estas sociedades durante el tiempo que fungi\u00f3 como ministro de Minas y como parte de la junta directiva del Banco de la Rep\u00fablica. En respuesta al cuestionario enviado, asegur\u00f3 que esto, en ning\u00fan momento, signific\u00f3 un conflicto de intereses.<\/p>\n

La filtraci\u00f3n del registro empresarial de Bahamas contiene los nombres de los directores y algunos due\u00f1os de cerca de 176.000 compa\u00f1\u00edas, fundaciones y fondos registrados entre 1990 y principios de 2016.<\/p>\n

Las Bahamas son una constelaci\u00f3n de cerca de 700 islas. Nassau, su capital, est\u00e1 a menos de una hora en avi\u00f3n de Estados Unidos. Sus leyes confidenciales y su renuencia a compartir informaci\u00f3n con gobiernos extranjeros la han puesto en el radar de las autoridades fiscales del mundo. En el a\u00f1o de 2014, Colombia incluy\u00f3 la naci\u00f3n caribe\u00f1a en su lista de para\u00edsos fiscales.<\/p>\n

Otro influyente colombiano en los registros es el ingeniero civil Luis Carlos Sarmiento Guti\u00e9rrez, presidente de Corficolombiana y del Grupo Aval, el principal grupo financiero de Colombia, y uno de los hombres m\u00e1s ricos del pa\u00eds. Sarmiento Guti\u00e9rrez aparece en el registro de Bahamas como el \u00fanico director de Beach Cliff Properties ltd., una compa\u00f1\u00eda registrada el 13 de enero de 2010. Al cierre de esta publicaci\u00f3n no se obtuvo respuesta del cuestionario enviado, en el que se le consultaba sobre las actividades de esta compa\u00f1\u00eda y su estado actual.<\/p>\n

Los documentos que publican el ICIJ, S\u00fcddeutsche Zeitung<\/em> y otros medios asociados se pueden consultar en www.connectas.org. Esta informaci\u00f3n se combin\u00f3 con datos de los Panama Papers y de los hallazgos de la primera publicaci\u00f3n de este tipo denominada Off-shore Leaks<\/em>, con lo que se crea el principal registro p\u00fablico de entidades en para\u00edsos fiscales del mundo.<\/p>\n

Los datos publicados muestran las estructuras b\u00e1sicas de las empresas con ventajas fiscales: el nombre de la compa\u00f1\u00eda, su fecha de creaci\u00f3n, la direcci\u00f3n de correo en Bahamas y, en algunos casos, los directores de compa\u00f1\u00eda, quienes toman las decisiones. Usualmente, los investigadores antifraude usan estos registros como un punto de partida para investigar cadenas de ilegalidad, pues la combinaci\u00f3n de estas bases de datos similares proporciona nuevas ideas en las relaciones de los poderosos de diferente naturaleza para evadir sus obligaciones, as\u00ed como de los intermediarios, quienes ayudan a mover el dinero.<\/p>\n

\u201cLos registros de empresas son incre\u00edblemente importantes\u201d, dijo, a la ICIJ. Debra LaPrevotte, una antigua agente especial del FBI, cuyo trabajo incluy\u00f3 la b\u00fasqueda en para\u00edsos fiscales de miles de millones de d\u00f3lares de pol\u00edticos corruptos de Ucrania, Nigeria y Banglad\u00e9s. \u201cLas compa\u00f1\u00edasoffshore<\/em> son muchas veces usadas como intermediarias para facilitar el lavado de dinero y, con frecuencia, las compa\u00f1\u00edas s\u00f3lo se usan para abrir cuentas bancarias. As\u00ed, el registro de las compa\u00f1\u00edas permite identificar los beneficiarios y son parte de la evidencia\u201d.<\/p>\n

En las revelaciones de Bahamas Leaks tambi\u00e9n aparecen colombianos con causas penales en curso, relacionadas con dichas operaciones en el exterior. Es el caso de Tom\u00e1s Jaramillo Botero y Juan Carlos Ortiz, quienes aparecen asociados a la firma Premium Capital Investments Advisors Ltd. Esta sociedad que, seg\u00fan los registros de prensa, originalmente fue constituida en Delaware, Estados Unidos, y se transform\u00f3 en una corporaci\u00f3n en Bahamas, es una de las piezas clave en el esc\u00e1ndalo financiero de Interbolsa, por el cual Jaramillo y Ortiz est\u00e1n privados de la libertad.<\/p>\n

Durante casi un siglo, las Bahamas ha estado en el radar de las autoridades fiscales de todo el mundo. Ha sido tanto su nivel de secretismo que, en una \u00e9poca, se vend\u00eda a s\u00ed misma como \u201cla Suiza de occidente\u201d. Sin duda, un engranaje fundamental que con estas revelaciones period\u00edsticas comienza a ser expuesto.<\/p>\n

Nota elaborada con informaci\u00f3n obtenida en conjunto y con apartes de las notas del The International Consortium of Investigative Journalists<\/em> y el S\u00fcddeutsche Zeitung<\/em><\/p>\n

Fuente y Fotograf\u00eda<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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