La Superintendencia de Bancos de Panamá ordenó hoy la intervención de la entidad Balboa Bank & Trust, ligada al grupo empresarial de la poderosa familia panameña Waked, por un caso de supuesto blanqueo de capitales y narcotráfico investigado en Estados Unidos y revelado este jueves.
“Esta decisión fue tomada como resultado de las acciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por su siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra Waked Economic Group, estrechamente relacionado con Balboa Bank & Trust y sus subsidiarias”, indicó la institución panameña en un comunicado.
Fuente y Fotografía Cablenoticias.tv – EFE